涉案金额达143亿!湖北特大地下钱庄案告破 境内外勾结、作案手法隐蔽

图源:麻城市人民法院

近日,外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件。该案涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省,是一起集境内外勾结、地下钱庄,以及上游犯罪相互交织的复合型案件。

2019年8月,外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示,麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄,涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后,公安机关立即对相关公司开展了排查。经过一段时间的蹲守和摸排,民警发现该公司打着人力资源服务的幌子,背地里却从事居中撮合外汇交易的业务,一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条,也逐渐浮出水面。

据麻城公安官微,涉案公司名为薪精诚人力资源公司,门店开在麻城本地的一个闹市区,但平常却少有人出入,不仅与人力资源公司正常的业务模式存在很大反差,与公司交易账户里的流水也明显不符。

湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈包表示:“我们接到国家外汇管理局湖北省分局的日常监测线索,发现湖北麻城本地有一家人力资源公司,名下账户及公司负责人的相关个人账户,每天的业务量很大,银行流水的日均交易额达到两百多万,账户资金总额达到四亿多元。”此外,他还介绍,正常的人力资源公司是做劳务中介、劳务分包等相关业务的,必须有很多人到店面去,但涉案公司虽处于闹市区,但平常没有什么人出入。

天眼查资料显示,湖北薪精诚人力资源有限公司成立于2020年4月,注册资本1000万元,主营职业技能服务、企业管理人才服务、其他人力资源服务等,公司法人和大股东皆为包亚红。今年7月6日,该公司已被麻城市市场监督管理局列入异常经营名录。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示,地下钱庄是一种非法的金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪,从以往检查的情况看,确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道,“2020年以来,外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起,查处交易对手案件3000余起,行政罚款超8亿元人民币。”

主犯聘请亲友组建网点

案件信息显示,涉案公司是由境外一公司实际控制,再在境内的多个网点实际操作。案件的主犯徐某为境外涉案公司在国内的总代理人,他聘请自己的亲属、朋友在国内组建了很多的网点,专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

据麻城市人民法院官网,6月16日,麻城市法院依法公开开庭审理了这起特大非法买卖外汇案件。官方信息显示,徐某、秦某等14人未经国家外汇管理部门许可,在国内多地设立网点公司,以境内外“对敲”的方式进行资金跨境兑付,从中赚取汇率差价或手续费,三年多时间接收买汇人打入款项共计70.89余亿元,向卖汇人打出外汇款项67.7余亿元。

在法庭上,公诉人指控,2017年至2020年4月期间,被告人徐某听从雇主新加坡长城私人汇款有限公司的安排,未经国家外汇管理部门许可,先后在湖南安乡县、湖北麻城市、广西桂林市、广东广州市贵州贞丰县设立网点公司,安排被告人秦某、包某等13人,在各网点协助长城私人汇款有限公司以“对敲”的方式进行资金跨境兑付,从中非法获利。境内网点接收买汇人打入款项共计70.89余亿元,向卖汇人打出外汇款项67.7余亿元,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其犯罪事实清楚,证据确凿充分,应当以非法经营罪追究刑事责任。

据该案的审判长介绍,该案以“对敲”的方式进行资金跨境兑付模式为,长城私人汇款有限公司接收卖汇客户外币后,指令境内网点向卖汇客户指定的国内账户汇入人民币;境内网点接收买汇客户的人民币后,长城公司直接将外币打入买汇客户指定的国外账户,从而实现外汇和人民币的货币价值转换,并从中非法获利,该案涉案非法经营数额巨大,作案手法新颖。

这种买卖外汇的行为,也使得资金能够实现跨国(境)兑付,是一种典型的变相买卖外汇行为。这种模式下,犯罪嫌疑人作案手法隐蔽,资金在境内、境外单向流动,与传统设立资金池的买卖外汇存在一定区别,侦查取证、审查起诉均存在较大难度。以“对敲”的方式进行资金跨境兑付违反我国外汇管理制度,严重破坏金融秩序,导致巨额资本外流,对经济发展造成负面影响,具有严厉打击的必要性和紧迫性。

涉案资金143亿

在初步锁定该公司存在重大犯罪嫌疑后,外汇管理部门与公安机关进行联合研判,锁定犯罪证据。在研判中,办案人员综合运用外汇非现场检查分析系统等方式,对涉案公司和主要负责人的相关账目等数据进行归集、分析和研判,理清了资金的走向。

湖北省麻城市公安局经侦大队指导员万刚表示:“通过资金的研判,发现有作案嫌疑的人员,通过该人员的资金发散出来的涉案人员。我们通过这种研判发现关联的账户有一千余个,包含的流水信息量达到两千多万条。”

在对海量数据进行分析后,办案人员进一步从中锁定了犯罪证据。案件信息显示,警方通过交易金额的规律性和交易时间的规律性判断,案件的交易不是正常时间交易,或者是交易金额累计有数量上面的规律。最后,办案人员通过相关规律,综合研判涉案人员有非常大的作案嫌疑。同时,办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法外汇买卖案件。为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。

历经数月的侦查研判,在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息后。麻城市公安局成立案件收网行动指挥部,调集多路警力同时出动,将本案的14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。

民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计,该案件涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省。2021年6月16日,麻城市人民法院开庭审理本案,犯罪嫌疑人当庭认罪悔过,法院将择日宣判。

对此,国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长兰志贤也提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑,“通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律风险。”(北京时间财经 吴珊)

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